Lavoro Normativa Antiriciclaggio

Social network you want to login/join with:Experienced – Regulatory Compliance Specialist - Financial Crime FS - Milano/Roma - Risk Advisory, RomaClient:Location:Job Category: FinanceEU work permit required: YesJob Reference: 098259d3c6d6Job Views: 32Posted: 22.01.2025Expiry Date: 08.03.2025Job Desc...

Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle ...

Compet-e è uno dei leader a livello nazionale nei campi della Compliance e della Reg-Tech, tematiche che affronta erogando consulenza e soluzioni informatiche proprietarie in materia.Nell’ambito del proprio programma di crescita Compet-e è alla ricerca di una risorsa da inserire come Junior Auditor ...

AML Specialist – Funzione AntiriciclaggioRuolo e mansioniInserita all’interno dell’Area Controlli, la Funzione Antiriciclaggio di A-Tono ha il compito di:curare il monitoraggio e l’identificazione nel continuo delle evoluzioni normative applicabili all’Istituto in ambito di lotta al riciclaggio e al...

Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di: Senior AML Specialist - Milano / Roma La risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di: Monitoraggio, analisi no...

Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle ...

Guber Banca è una challenger bank innovativa, dinamica e in rapida crescita dove il digitale si fonde con il fattore umano. Nati oltre 30 anni fa come operatore specializzato nel credit management, dal 2018 siamo la prima banca italiana ad aver ricevuto ex novo l’autorizzazione dalla Banca Centrale ...

AziendaIl nostro Partner è uno storico Istituto di Credito, riconosciuto per la propria presenza sul territorio Lombardo e per la conoscenza del proprio cliente come fattore distintivo.OffertaLa figura ricercata si occuperà principalmente di presidiare i processi distributivi, commerciali e promozio...

In qualità di Stage AML Support, il tuo ruolo sarà quello di supportare la Funzione Antiriciclaggio nelle attività di verifica per garantire che le procedure aziendali siano coerenti con l’obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme antiriciclaggio.Mansioni quotidiane:In particolare,...

La divisione Banking & Insurance di Randstad Leaders Search & Selection, specializzata nella ricerca e selezione di profili di middle, senior e top management, ricerca per Compagnia Assicurativa cliente un: SPECIALISTA ANTIRICICLAGGIO La risorsa sarà responsabile delle seguenti attività: Monitoraggi...

sede: Trieste (Possibilità di lavoro ibrido).Per affermato Studio Professionale, sito a TRIESTE (TS), si ricerca una risorsa da inserire con la mansione di CONTABILE DI STUDIO.Profilo ideale:Diploma o Laurea in discipline economiche, con ottimo curriculum studiorum;Esperienza nel ruolo, maturata pre...

Per strutturato e moderno Studio Professionale sito a Lonate Pozzolo (VA) ricerchiamo un:CONTABILE DI STUDIO.Il profilo ideale ha le seguenti caratteristiche:Diploma o Laurea in discipline economiche, con ottimo curriculum studiorum;Esperienza nel ruolo di almeno 2/3 anni, maturata presso Studi prof...

Formia CERCASI OPERATORI PER AGENZIA SCOMMESSE CON SALA SLOT E VLT, AUTOMUNITI. RICHIESTA CONOSCENZA DEL CALCIO E DELLO SPORT IN GENERALE. IL LAVORO CONSISTE SINTETICAMENTE NELL'ACCOGLIERE I CLIENTI, RACCOGLIERE LE SCOMMESSE, PAGARE LE VINCITE, IDENTIFICARE IL CLIENTE SE NECESSARIO IN BASE ALLA NORM...

Per l'area servizi innovativi formazione ambiente e sicurezza ricerchiamo un impiegato/a che, accompagnato nella fase iniziale, dovrà occuparsi delle seguenti attività: Progettazione e pianificazione corsi Preparazione documenti e materiale corsi Contatti con i docenti e clienti Controllo registri e...

Il Gruppo Prelios è la porta di accesso al mercato italiano dell’asset management, del credit servicing e dei servizi integrati al Real Estate. Prelios è uno dei principali Gruppi attivi in Italia ed Europa nell’alternative asset management e nei servizi immobiliari specialistici, con 40+ miliardi d...