Lavoro Normativa Antiriciclaggio

Nel ruolo di Data Engineer avrai l'opportunità di lavorare all'interno del Data Team.Il Team ha come obiettivo quello di ingegnerizzare, trasformare e analizzare i dati provenienti dai servizi e dalle piattaforme aziendali per trasformarli in informazioni di valore strategico e a supporto dei sistem...

ICONTO srl è l'Istituto di Pagamento di InfoCamere SCpA, autorizzato dalla Banca d’Italia il 2 gennaio 2013 ad operare dapprima come patrimonio destinato e successivamente, dal 15 novembre 2018, come soggetto giuridico autonomo. Offre conti di pagamento, rivolti a imprese e professionisti che hanno ...

Descrizione dell'aziendaSopra Steria, riconosciuta come leader europeo tecnologico per la consulenza, i servizi digitali e lo sviluppo software, affianca i suoi clienti nel loro percorso di trasformazione digitale dai benefici tangibili e sostenibili. Il Gruppo fornisce soluzioni end-to-end che rend...

Il nostro cliente è un'importante società internazionale di consulenza.Il RuoloAll'interno del team Advisory Risk Compliance dedicato ai clienti del settore Financial Services, la risorsa si occuperà delle seguenti attività:Analisi della normativa applicabile alle differenti tipologie di intermediar...

In qualità di Stage AML Support, il tuo ruolo sarà quello di supportare la Funzione Antiriciclaggio nelle attività di verifica per garantire che le procedure aziendali siano coerenti con l’obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme antiriciclaggio.Mansioni quotidiane:In particolare,...

Sopra Steria, riconosciuta come leader europeo tecnologico per la consulenza, i servizi digitali e lo sviluppo software, affianca i suoi clienti nel loro percorso di trasformazione digitale dai benefici tangibili e sostenibili. Il Gruppo fornisce soluzioni end-to-end che rendano aziende e organizzaz...

Sopra Steria , riconosciuta come leader europeo tecnologico per la consulenza, i servizi digitali e lo sviluppo software, affianca i suoi clienti nel loro percorso di trasformazione digitale dai benefici tangibili e sostenibili. Il Gruppo fornisce soluzioni end-to-end che rendano aziende e organizza...

Adecco Financial Services, Divisione Credit Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Senior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di:- Monitoraggio, analisi norma...

Per Studio di Consulenza sito a BRESCIA selezioniamo un/una:CONTABILE DI STUDIOProfilo ideale: Diploma, o Laurea, con ottimo curriculum studiorum; Esperienza nel ruolo di almeno 7/8 anni, maturata presso Studi professionali di livello strutturati e modernamente organizzati; Ottima conoscenza di tutt...

Sopra Steria, riconosciuta come leader europeo tecnologico per la consulenza, i servizi digitali e lo sviluppo software, affianca i suoi clienti nel loro percorso di trasformazione digitale dai benefici tangibili e sostenibili. Il Gruppo fornisce soluzioni end-to-end che rendano aziende e organizzaz...

Guber Banca è una challenger bank innovativa, dinamica e in rapida crescita dove il digitale si fonde con il fattore umano. Nati oltre 30 anni fa come operatore specializzato nel credit management, dal 2018 siamo la prima banca italiana ad aver ricevuto ex novo l’autorizzazione dalla Banca Centrale ...

Per affermato Studio Professionale di Verbania, si ricerca un/aCONTABILE DI STUDIOProfilo ideale:Diploma di Ragioneria;Esperienza nel ruolo, maturata presso Studi professionali di livello strutturati e modernamente organizzati;Ottima conoscenza della normativa IVA nazionale; conoscenza della fattura...

Per importante Studio di Consulenza cliente, sito in provincia di BRESCIA, selezioniamo un/una:IMPIEGATO/A CONTABILEProfilo ideale:Diploma o Laurea triennale in discipline economiche, con ottimo curriculum studiorum;Esperienza di almeno 2/3 anni del ruolo, maturata presso Studi professionali di live...

Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente. Mansioni quotidiane: Validazione dei proc...

IQM Selezione è alla ricerca, per Studio Professionale sito a San Giorgio in Bosco (PD), di un/a Contabile di Studio.Profilo ideale:Diploma di Ragioneria e/o Laurea in ambito economico;Esperienza maturata nel ruolo di almeno 3/4 anni presso Studi Professionali;Ottima conoscenza della normativa IVA n...