Lavoro Kyc

Risorse Divisione Permanent, specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per prestigiosa SGR operativa nella gestione di Fondi chiusi, ricerca: Regulatory reporting specialist La figura ricercata sarà inserita all'interno dell'area Finance della SGR e si occuperà d...

SMBC Group is a top-tier global financial group. Headquartered in Tokyo and with a 400-year history, SMBC Group offers a diverse range of financial services, including banking, leasing, securities, credit cards, and consumer finance. The Group has more than 130 offices and 80,000 employees worldwide...

Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale Back Office Antiriciclaggio - KYC/AML Onboarding Analyst La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC si occuperà delle seguent...

, PhilippinesJob Family Group:Finance, Trading JobsWorker Type:RegularPosting Start Date:Business unit:Human ResourcesExperience Level: Early CareersJob Description: Job PurposeShell Trading & Supply has a global portfolio of crude oil, refined products, LNG, chemicals, natural gas, electrical power...

Accounting & Finance - Financial Analyst The BSA Officer is responsible for the implementation and administration of all aspects of the Bank’s compliance program pertaining to the Bank Secrecy Act (“BSA”), USA Patriot Act, anti-money laundering (“AML”), Counter-Terrorism Financing (“CTF”), and OFAC ...

Italy, MilanLegal & Compliance – Compliance /Full-time Onsite or Remote /RemoteThis is an exciting opportunity to join the world’s largest crypto exchange by trading volume and users. You will be part of the evolution of by contributing to the establishment of the compliance management function for ...

Associate/Vice President in the TMT&H sector team Italy Your role and work environment The Technology, Media and Telecom & Healthcare sector team (“TMT&H”) is one of the global specialist sector coverage teams at the heart of ING Wholesale Banking. We provide banking services and complex financial s...

Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale:Laureandi/Laureati in Politiche per la Sicurezza - per Controlli Bancari AntiriciclaggioLa risorsa, inserita all'interno del team dedicato ai controlli antirici...

Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura di Analista Segnalazioni Sospette - Anti-Financial Crime La risorsa sarà inserita nel team Anti-Financial Crime, il cui obiettivo è quello di prevenire, individuare...

Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura di Analista Segnalazioni Sospette - Anti-Financial Crime La risorsa sarà inserita nel team Anti-Financial Crime, il cui obiettivo è quello di prevenire, individuare...

Descrizione del lavoro: Poste et missions : Vous êtes responsable de la gestion des risques après « financial close » d'un portefeuille de transactions qui vous est attribué. Vous assurez en temps et en heure les revues annuelles de crédit, la gestion des demandes de waiver, du suivi du respect des ...

La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC e Antiriciclaggio. le attività saranno le seguenti: onboarding dei nuovi clienti e relativi controlli, comunicazione modifiche apportate alle aree Know Your Customer, Antiriciclaggio e Anti Financial Crime della cliente...

VIE - general secretary - Legal and complianceUnder the hierarchical responsibility of the General secretary, the candidate will be responsible and cooperate in the management of the Legal and Risk/Compliance matters of the Italian Branch (Life and non-life activities).The candidate will act as a su...

The main mission is to provide administrative and operational support to our Wealth Managers in managing HNWI and UHNWI clients. The main activities carried out by the resource are listed below:Provide administrative support including handling telephone calls, managing e-mails and mailSupport Wealth...

KSI Italia, progettista immobiliare, è controllata del Gruppo APRC, società francese indipendente in crescita, creata nel 2006, che opera come contraente generale e promotore immobiliare. Assicuriamo la gestione del progetto dalla progettazione al monitoraggio dell’esecuzione, offrendo un’offerta st...